極目新聞記者 吳昌華
通訊員 肖繼如 吳逸飛
一個龐大的洗錢犯罪團伙打著“扶貧專項資金取現項目”的幌子，以“高薪”為誘餌招攬“車手”（專門取現金的人），流竄多地銀行取出現金。這起案件露出馬腳，緣于兩家銀行網點的工作人員敏銳地發(fā)現了異常——兩名外地男子要求大額取現，用途都是“兒子結婚”。兩家銀行網點當即啟動警銀聯(lián)動機制報了警。4月25日，極目新聞記者從武漢市公安局江岸區(qū)分局了解到，經過近2個月的偵查追抓，民警先后抓獲了23名犯罪嫌疑人，徹底摧毀了一個洗錢犯罪團伙，查扣現金80余萬元，為群眾避免經濟損失100余萬元。
兩男子在兩家銀行網點取錢，用途都是“兒子結婚”
3月5日上午，武漢市江岸區(qū)某銀行網點內，中年男子何某來到窗口，遞入銀行卡和身份證，開口就要取出現金20萬元。
取20萬元現金不是小數目。銀行工作人員詢問取錢的用途。何某稱，最近兒子要結婚，取出現金用于彩禮、紅包等支出。
銀行工作人員看到，何某的戶籍地在廣西，取出20萬元現金用于兒子結婚的彩禮、紅包，也不太符合武漢的習俗。檢查銀行卡余額時，銀行工作人員發(fā)現了更加不合常理之處——何某的銀行卡的余額很長時間只有幾百元，而在此前一天收到20萬元轉賬。再看何某，神色慌張，眼神不敢直視。
按照處置異常取現的預案，銀行工作人員穩(wěn)住何某，悄悄通知了主管。銀行啟動警銀聯(lián)動機制，迅速報警。
幾乎在同一時間，另一家銀行網點也因為有人大額取現而報警，情形幾乎與何某一模一樣：取款人曹某也來自外地，取錢的理由也一樣，都是兒子結婚。
警方緊急研判下達指令：立即控制兩名取款人
接到報警后，武漢市公安局江岸區(qū)分局合成作戰(zhàn)中心民警周杰等人爭分奪秒展開研判，分析賬戶信息，追溯資金流向，很快確定這兩人的銀行賬戶異常，涉及多起電詐案件。
也就是說，他們銀行卡收到的大額資金，源頭都是電詐案件受害人的錢。
立即控制兩名取款人！江岸區(qū)分局合成作戰(zhàn)中心緊急聯(lián)系銀行網點所在地派出所。派出所民警火速出擊。
當日上午11時許，還在銀行柜臺等待取現的何某被民警當場控制。民警走出銀行，注意到附近一輛懸掛外地號牌的出租車。
民警觀察發(fā)現，該出租車司機神色驚慌，正在匆忙藏匿物品。民警果斷上前將其控制，發(fā)現其正在藏匿的物品是5萬元現金。
也在此時，在另一家銀行網點，取款人曹某也被民警控制。
嫌疑人何某、曹某被抓
據查，何某、曹某二人的銀行卡內共有55萬元來歷可疑的現金。江岸警方將這些資金予以凍結。
洗錢團伙浮出水面，民警順藤摸瓜轉戰(zhàn)仙桃市
民警立即對何某、曹某分別進行審訊。何某、曹某的供述也很相似。他們都交代，有人聲稱有一個“扶貧專項資金取現”的項目，項目獎勵總額高達百萬。何某、曹某分別從自己居住地去了湖北仙桃集合，接受指令，被送到武漢取錢。
憑借豐富的辦案經驗，民警秦楊帆判斷這是典型的洗錢套路，何某、曹某背后隱藏著完整洗錢犯罪鏈條。
武漢市公安局江岸區(qū)分局成立專案組。此后一個多月，專案組民警開足馬力，一周“5+2”、一天“白加黑”地開展偵查。
他們白天走訪摸排，夜晚分析研判。3月11日，專案組抓獲涉案司機王某。
王某供認，根據上線安排，編造了“扶貧專項資金取現”項目，謊稱自己的上級是“扶貧專員”，以高額獎勵為誘餌，招攬人員參與項目（即充當“車手”），到銀行取出大額現金。
上線向取錢的“車手”安排任務
隨著調查深入，一個扎根仙桃市的洗錢犯罪團伙悄然浮出水面。專案組發(fā)現，該團伙核心人物為付某，是一名有犯罪前科的網逃人員，反偵查意識極強，極少拋頭露面。付某要求成員頻繁更換居住地點和聯(lián)系方式，給追查工作帶來巨大挑戰(zhàn)。
專案組民警們不懼困難，連續(xù)多天在仙桃等地走訪摸排，不放過任何蛛絲馬跡，頂著壓力攻堅克難。經過日夜攻堅，民警逐步摸清了團伙的組織架構，發(fā)現了其在仙桃有數個窩點。
“扶貧專員”在仙桃落網，23人團伙被徹底摧毀
“仙桃市**酒店有可疑POS機正在交易！”4月1日，專案組民警循線追蹤至仙桃某酒店，發(fā)現有人使用POS機進行可疑大額轉賬，隨即展開突擊檢查，抓獲以張某為首的4名洗錢人員。
4名嫌疑人在某酒店被抓
4月6日，專案組偵查獲悉，團伙核心成員潘某、朱某購買了前往哈爾濱的車票，企圖逃跑。
武漢市公安局江岸區(qū)分局反詐中心立即啟動應急機制，12名警力分別趕赴漢口火車站、出城卡口以及仙桃市要道布控。經過數小時的緊張守候，在漢口火車站候車區(qū)抓獲犯罪嫌疑人潘某、朱某，在仙桃同步搗毀多個犯罪窩點，抓獲曾某等多名骨干成員。
民警對嫌疑人進行審訊獲悉，該團伙頭目、“扶貧專員”付某藏匿在仙桃市某居民小區(qū)。
“房門安裝的是電子鎖，強行破門可能會讓付某銷毀證據。”專案組經過外圍偵查，周密研究方案，決定采用“守株待兔”“出其不意”的方式實施抓捕，盡量保全其犯罪證據。
4月7日深夜，民警來到付某小區(qū)蹲守了一通宵。次日凌晨5時許，一名外賣員來到付某住處門口，放下外賣后離去。
緊接著，付某打開大門取外賣，埋伏在門外的民警立即現身將其擒獲。
1小時后，該團伙另一名成員李某在潛逃途中落網。
團伙成員李某在潛逃途中落網
面對鐵證，以付某為首的洗錢犯罪團伙如實供述了犯罪事實。辦案民警介紹，截至目前，先后抓獲了23名犯罪嫌疑人，徹底摧毀了一個洗錢犯罪團伙，查扣現金80余萬元，為群眾避免經濟損失100余萬元。
團伙嫌疑人先后落網
據查，“扶貧專員”付某今年36歲，仙桃市人，初中文化，無業(yè)。付某交代，去年3月份，他通過網絡與境外團伙取得聯(lián)系，接受“任務”，招攬人員充當“車手”洗錢。去年，付某被公安機關列為網上逃犯后，潛回老家仙桃，幾乎閉門不出。
目前，23名犯罪嫌疑人已被江岸警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
極目新聞記者 吳昌華
通訊員 肖繼如 吳逸飛
一個龐大的洗錢犯罪團伙打著“扶貧專項資金取現項目”的幌子，以“高薪”為誘餌招攬“車手”（專門取現金的人），流竄多地銀行取出現金。這起案件露出馬腳，緣于兩家銀行網點的工作人員敏銳地發(fā)現了異常——兩名外地男子要求大額取現，用途都是“兒子結婚”。兩家銀行網點當即啟動警銀聯(lián)動機制報了警。4月25日，極目新聞記者從武漢市公安局江岸區(qū)分局了解到，經過近2個月的偵查追抓，民警先后抓獲了23名犯罪嫌疑人，徹底摧毀了一個洗錢犯罪團伙，查扣現金80余萬元，為群眾避免經濟損失100余萬元。
兩男子在兩家銀行網點取錢，用途都是“兒子結婚”
3月5日上午，武漢市江岸區(qū)某銀行網點內，中年男子何某來到窗口，遞入銀行卡和身份證，開口就要取出現金20萬元。
取20萬元現金不是小數目。銀行工作人員詢問取錢的用途。何某稱，最近兒子要結婚，取出現金用于彩禮、紅包等支出。
銀行工作人員看到，何某的戶籍地在廣西，取出20萬元現金用于兒子結婚的彩禮、紅包，也不太符合武漢的習俗。檢查銀行卡余額時，銀行工作人員發(fā)現了更加不合常理之處——何某的銀行卡的余額很長時間只有幾百元，而在此前一天收到20萬元轉賬。再看何某，神色慌張，眼神不敢直視。
按照處置異常取現的預案，銀行工作人員穩(wěn)住何某，悄悄通知了主管。銀行啟動警銀聯(lián)動機制，迅速報警。
幾乎在同一時間，另一家銀行網點也因為有人大額取現而報警，情形幾乎與何某一模一樣：取款人曹某也來自外地，取錢的理由也一樣，都是兒子結婚。
警方緊急研判下達指令：立即控制兩名取款人
接到報警后，武漢市公安局江岸區(qū)分局合成作戰(zhàn)中心民警周杰等人爭分奪秒展開研判，分析賬戶信息，追溯資金流向，很快確定這兩人的銀行賬戶異常，涉及多起電詐案件。
也就是說，他們銀行卡收到的大額資金，源頭都是電詐案件受害人的錢。
立即控制兩名取款人！江岸區(qū)分局合成作戰(zhàn)中心緊急聯(lián)系銀行網點所在地派出所。派出所民警火速出擊。
當日上午11時許，還在銀行柜臺等待取現的何某被民警當場控制。民警走出銀行，注意到附近一輛懸掛外地號牌的出租車。
民警觀察發(fā)現，該出租車司機神色驚慌，正在匆忙藏匿物品。民警果斷上前將其控制，發(fā)現其正在藏匿的物品是5萬元現金。
也在此時，在另一家銀行網點，取款人曹某也被民警控制。
嫌疑人何某、曹某被抓
據查，何某、曹某二人的銀行卡內共有55萬元來歷可疑的現金。江岸警方將這些資金予以凍結。
洗錢團伙浮出水面，民警順藤摸瓜轉戰(zhàn)仙桃市
民警立即對何某、曹某分別進行審訊。何某、曹某的供述也很相似。他們都交代，有人聲稱有一個“扶貧專項資金取現”的項目，項目獎勵總額高達百萬。何某、曹某分別從自己居住地去了湖北仙桃集合，接受指令，被送到武漢取錢。
憑借豐富的辦案經驗，民警秦楊帆判斷這是典型的洗錢套路，何某、曹某背后隱藏著完整洗錢犯罪鏈條。
武漢市公安局江岸區(qū)分局成立專案組。此后一個多月，專案組民警開足馬力，一周“5+2”、一天“白加黑”地開展偵查。
他們白天走訪摸排，夜晚分析研判。3月11日，專案組抓獲涉案司機王某。
王某供認，根據上線安排，編造了“扶貧專項資金取現”項目，謊稱自己的上級是“扶貧專員”，以高額獎勵為誘餌，招攬人員參與項目（即充當“車手”），到銀行取出大額現金。
上線向取錢的“車手”安排任務
隨著調查深入，一個扎根仙桃市的洗錢犯罪團伙悄然浮出水面。專案組發(fā)現，該團伙核心人物為付某，是一名有犯罪前科的網逃人員，反偵查意識極強，極少拋頭露面。付某要求成員頻繁更換居住地點和聯(lián)系方式，給追查工作帶來巨大挑戰(zhàn)。
專案組民警們不懼困難，連續(xù)多天在仙桃等地走訪摸排，不放過任何蛛絲馬跡，頂著壓力攻堅克難。經過日夜攻堅，民警逐步摸清了團伙的組織架構，發(fā)現了其在仙桃有數個窩點。
“扶貧專員”在仙桃落網，23人團伙被徹底摧毀
“仙桃市**酒店有可疑POS機正在交易！”4月1日，專案組民警循線追蹤至仙桃某酒店，發(fā)現有人使用POS機進行可疑大額轉賬，隨即展開突擊檢查，抓獲以張某為首的4名洗錢人員。
4名嫌疑人在某酒店被抓
4月6日，專案組偵查獲悉，團伙核心成員潘某、朱某購買了前往哈爾濱的車票，企圖逃跑。
武漢市公安局江岸區(qū)分局反詐中心立即啟動應急機制，12名警力分別趕赴漢口火車站、出城卡口以及仙桃市要道布控。經過數小時的緊張守候，在漢口火車站候車區(qū)抓獲犯罪嫌疑人潘某、朱某，在仙桃同步搗毀多個犯罪窩點，抓獲曾某等多名骨干成員。
民警對嫌疑人進行審訊獲悉，該團伙頭目、“扶貧專員”付某藏匿在仙桃市某居民小區(qū)。
“房門安裝的是電子鎖，強行破門可能會讓付某銷毀證據。”專案組經過外圍偵查，周密研究方案，決定采用“守株待兔”“出其不意”的方式實施抓捕，盡量保全其犯罪證據。
4月7日深夜，民警來到付某小區(qū)蹲守了一通宵。次日凌晨5時許，一名外賣員來到付某住處門口，放下外賣后離去。
緊接著，付某打開大門取外賣，埋伏在門外的民警立即現身將其擒獲。
1小時后，該團伙另一名成員李某在潛逃途中落網。
團伙成員李某在潛逃途中落網
面對鐵證，以付某為首的洗錢犯罪團伙如實供述了犯罪事實。辦案民警介紹，截至目前，先后抓獲了23名犯罪嫌疑人，徹底摧毀了一個洗錢犯罪團伙，查扣現金80余萬元，為群眾避免經濟損失100余萬元。
團伙嫌疑人先后落網
據查，“扶貧專員”付某今年36歲，仙桃市人，初中文化，無業(yè)。付某交代，去年3月份，他通過網絡與境外團伙取得聯(lián)系，接受“任務”，招攬人員充當“車手”洗錢。去年，付某被公安機關列為網上逃犯后，潛回老家仙桃，幾乎閉門不出。
目前，23名犯罪嫌疑人已被江岸警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
