【編者按】
騙子們借助新興概念和發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)，花樣翻新。澎湃新聞梳理分析大量裁判文書，發(fā)現(xiàn)相似的犯罪套路往往引發(fā)大量刑事案件，其一大特點(diǎn)是：詐騙套路易被復(fù)制。
澎湃新聞近期推出系列報(bào)道，拆解、歸納這些犯罪套路，以提醒讀者，謹(jǐn)防上當(dāng)。當(dāng)然，也提醒騙子們，規(guī)制騙術(shù)的條文都在刑法里裝著呢。改邪歸正，回頭是岸。
二手車買賣中，一種新型的詐騙方式自2012年悄然興起。
騙子們通過在58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布虛假二手車信息，變身為“戲精”，從訂金開始，一步步引誘被害人打出購車尾款、送車費(fèi)、牌照費(fèi)。2014年起，騙子們又在詐騙流程中使用改號軟件，將騙局升級換代，上當(dāng)受騙者遍布全國。
此類二手車買賣新型犯罪案例已經(jīng)公布的不在少數(shù)。澎湃新聞（www.thepaper.cn）從中國裁判文書網(wǎng)上搜索到51份裁判文書，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，獲刑的詐騙犯多達(dá)184人，判決書提及的受害者超過200余人，犯罪金額近千萬元。
此類詐騙犯罪近年愈演愈烈。2018年2月，湖南長沙岳麓區(qū)法院一審宣判了一起涉及一個(gè)37人團(tuán)伙的此類詐騙案，他們實(shí)行公司化管理，集團(tuán)化運(yùn)作，按照一套話術(shù)，不到一年時(shí)間詐騙金額超百萬。
典型套路：發(fā)布虛假二手車信息，從訂金開始騙
奧迪A4，二手，售價(jià)13200元。
這是一名河南尉氏籍受害者翟斌（化名）在瀏覽58同城時(shí)，看到的一條價(jià)格令人驚喜的售車信息。
他隨后撥打了賣家留下的電話，卻沒有想到由此陷入一場連環(huán)騙局，“賣家”從押金到尾款，再到送車、上牌照，把他騙了個(gè)遍。
過程是這樣的：2015年9月1日，他在58同城網(wǎng)看到“恒昌套牌車銷售有限公司“銷售的這輛低價(jià)奧迪A4轎車后，撥打了上面留的電話，一名男子接了電話，稱奧迪A4賣得快，要他先交600元押金，6天后，賣家說把購車尾款也打過去，就把車給他送到他所在的尉氏縣，他信以為真，又打了12600元。這還沒完，賣家又要4000元，說是送車和上牌照的費(fèi)用，此時(shí)，他才意識到受騙。
而所謂“賣家”，此刻正在千里之外的長沙市出租房內(nèi)，用“話術(shù)”一步步將他“套牢”。不但不曾去尉氏這個(gè)地方，售價(jià)13200元的奧迪A4也根本不存在。直至2015年11月4日，警方在長沙市天心區(qū)某小區(qū)將犯罪嫌疑人劉某抓獲。法院查明，劉某使用同樣的作案手段，詐騙了17人，受害者遍及河南、河北、四川、云南等9個(gè)省份。
這是澎湃新聞搜索到的51份裁判文書中，呈現(xiàn)的一個(gè)典型的詐騙故事。
這51份裁判文書中，所呈現(xiàn)的詐騙套路高度相似：騙子們在網(wǎng)上尋找汽車圖片，通過美圖秀秀等軟件，P圖發(fā)布到58同城、趕集網(wǎng)、汽車之家等網(wǎng)站，制成賣二手車的虛假信息，留下手機(jī)號，然后靜等“魚兒上鉤”。一旦有人來電咨詢買車，便按照事先編好的“話術(shù)”，一步步引導(dǎo)客戶打錢。
在山西昔陽縣法院的一份判例中，被告人劉某波在整個(gè)詐騙案中，一人分飾兩角，展現(xiàn)了一個(gè)“戲精”的套路：先告訴受害人，他讓送車的師傅直接聯(lián)系其本人，隨后打開音樂，模擬一種在車?yán)锏母杏X，同時(shí)假裝送車司機(jī)，用另外一個(gè)手機(jī)號碼壓低聲音給受害人打過去，并告訴對方，送的車快下高速了。一會，受害人打電話到他之前那個(gè)號，他裝模作樣說司機(jī)已經(jīng)到了，讓對方把剩余的車款21800元付清。沒多久，他電話查詢余額，發(fā)現(xiàn)21800元已經(jīng)到賬，立即安排同伙去取款、套現(xiàn)。之后，繼續(xù)冒充司機(jī)向?qū)Ψ剿饕?800元的車牌費(fèi)和1000元司機(jī)辛苦費(fèi)。受害人要求他見面，他百度上搜索了一些昔陽縣的地名，并用導(dǎo)航主機(jī)輸入地名模擬導(dǎo)航聲音，讓對方相信他已經(jīng)到了昔陽縣。
不要以為詐騙分子只是發(fā)布低價(jià)二手車信息，騙小錢。2016年7月，以湖南婁底某小區(qū)為詐騙窩點(diǎn)的周某平和來自云南的姐弟三人，通過在網(wǎng)上發(fā)布一條“凌志570轎車，售價(jià)75.22萬元”的虛假信息，騙取了來自新疆烏魯木齊的受害人20.8萬元。
受害人肖先生稱，賣方自稱劉先生，車的戶口在四川省阿壩州，經(jīng)協(xié)商他被告知其可以把車過戶到內(nèi)蒙古寶昌縣，同時(shí)雙方約定交車地點(diǎn)為河北省張家口市。8月4日他到張家口，8月5日上午10時(shí)劉先生電話告訴他車已經(jīng)到了張家口，需要其把購車款中的20.8萬元給他轉(zhuǎn)賬過去。他打了20.8萬后，對方不再接電話。他只知道“劉先生”是南方口音。
而騙子周某平供述，騙錢當(dāng)天，他就在車?yán)锝o被害人打電話，并用隨身攜帶的無線網(wǎng)卡筆記本查找對方說的送車交易地點(diǎn)，幾個(gè)電話，便忽悠到了這20萬余元。
澎湃新聞?chuàng)鲜?1份判例統(tǒng)計(jì)，此類二手車詐騙被判刑的詐騙犯達(dá)184人，判決書提及的受害者超過200人，遍布全國大部分省市和地區(qū)，詐騙金額共近千萬元。
套路升級：用神秘改號軟件，冒充買車人指示付款
澎湃新聞統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，51份判例中，34份裁判文書寫明是通過在58同城、趕集網(wǎng)散布虛假銷售二手車信息實(shí)施詐騙，17份寫明是通過百姓網(wǎng)、汽車之家、微信公眾號、互聯(lián)網(wǎng)等平臺發(fā)布虛假信息進(jìn)行犯罪。
通過分析犯罪情節(jié)，澎湃新聞發(fā)現(xiàn)，此類詐騙在2014年出現(xiàn)一個(gè)升級套路，即發(fā)布虛假二手車信息引誘被害人上鉤后，利用“改號軟件”，迷惑買車人的朋友，使其打款到犯罪分子賬上。
改號軟件，又稱手機(jī)任意顯示軟件，是一種通過網(wǎng)絡(luò)IP轉(zhuǎn)換，讓撥打出去的電話號碼，在對方手機(jī)或座機(jī)上顯示為任意號碼的一種新型功能軟件。
有了這個(gè)軟件，詐騙分子通過假裝讓受害人到現(xiàn)場看車驗(yàn)貨，來進(jìn)行更高級的行騙。他們通常會要求買車人務(wù)必再叫上一個(gè)朋友，兩人一起過來。待買車人到場后，又要求其中一人看車，另一人去銀行附近等待付款，并約定看車人這邊看中車后，給打款人電話馬上轉(zhuǎn)賬，以防車被他人搶購。當(dāng)被害人及其同伴到指定地點(diǎn)后，詐騙分子假裝是車主，不間斷地與負(fù)責(zé)看車的被害人通話，使其占線，同時(shí)，利用改號軟件，將作案手機(jī)號更改為看車人的手機(jī)號碼，用以拔打另一名等待付款的被害人的手機(jī)，謊稱車已看好，從而誘使被害人向其指定的銀行卡內(nèi)存付車款。
51份判例中，近4成判例提到詐騙分子采用了“改號軟件”。多份判例還提到，詐騙分子安裝了讓聲音變成與被害人相像聲音的魔聲軟件。
在安徽蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院的一起判例中，有因詐騙獲刑前科的雙峰人王某松，通過改號軟件，在2016年3月至8月的短短5個(gè)月內(nèi)，足不出戶，讓來自全國20個(gè)地級市的56名被害人，合計(jì)給他打“購車款”77200元。
套路背后：夫妻、父子同上陣，犯罪呈集團(tuán)化
澎湃新聞梳理裁判文書發(fā)現(xiàn)，二手車詐騙套路興起于2012年。
浙江嘉興市秀洲區(qū)法院判決的一起案件中，2012年3月至8月期間，被告人劉某甲在58同城網(wǎng)、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布虛假轉(zhuǎn)讓二手電動(dòng)車的信息，并使用事先購買的電話卡、變聲軟件與被害人進(jìn)行聯(lián)系，詐騙20名被害人錢款22530元。
自2014年起，升級版詐騙套路在全國更大范圍內(nèi)呈猖獗之勢。同時(shí)，詐騙分子的作案方式逐漸演變，從最初的單打獨(dú)斗到夫妻、父子齊上陣，從師傅徒弟“傳幫帶”到招募幫工，再到分工明確的工作室、集團(tuán)化運(yùn)作。作案地點(diǎn)從最開始的網(wǎng)吧轉(zhuǎn)至出租屋。
在浙江桐鄉(xiāng)市法院的一份判決中，被告人余某與劉某芬分工合作，以發(fā)工資包吃住、提成等條件，招募了被告人周某、黃某、阿良等人，租住在湖南婁底市婁星區(qū)某房屋內(nèi)，在2015年3月下旬至4月10日的不到半個(gè)多月內(nèi)，詐騙18萬元。
在婁底市雙峰縣的一份判例中，被告人謝某芳供述，她和老公、兒子一起搞詐騙，她負(fù)責(zé)在老公、兒子詐騙錢財(cái)回來時(shí)取款。其兒子王某鑫則稱，他和父親每人一臺筆記本電腦，上面安裝群發(fā)帖子的發(fā)帖器，以發(fā)布詐騙信息，一旦接到“生意”，他們就相互配合進(jìn)行詐騙，他扮演送車司機(jī)，父親扮演賣車人。
而在湖南長沙岳麓區(qū)法院2018年2月宣判的一起判例中，詐騙分子人數(shù)達(dá)37人，形成了一個(gè)穩(wěn)定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，下設(shè)財(cái)務(wù)室、取款組，以及“胖子”工作室、“阿明”工作室、“獻(xiàn)妹子”工作室、雍翠盈峰工作室、“軍哥”工作室和技術(shù)支撐（木有零食）工作室等多個(gè)一線工作室。該犯罪集團(tuán)由龐大的一線工作室業(yè)務(wù)員隊(duì)伍，“廣撒網(wǎng)”，通過58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布大量虛假出售二手車圖片及文字信息。
裁判文書顯示，當(dāng)被害人咨詢買車時(shí)，一線業(yè)務(wù)員按照制定的“話術(shù)”稱車系走私或者罰沒車，可以上牌并送至被害人所在城市，從而騙取被害人信任并通過銀行轉(zhuǎn)賬收取小額定金，一線業(yè)務(wù)員將被害人信息統(tǒng)一交給犯罪團(tuán)伙頭目謝某鴦，謝某鴦以指定交車地點(diǎn)為由，要求被害人最多兩人同行到達(dá)約定地點(diǎn)，然后以一人看車、一人匯款的理由將兩人支開；之后撥打電話使看車人手機(jī)處于占線狀態(tài)，其他同案犯則通過改號軟件誘使在銀行等候匯款的人打款，隨后專門的取款組立即前往附近銀行ATM機(jī)，將贓款取走。
岳麓區(qū)法院查明，2015年2月至2016年1月，謝某鴦?lì)I(lǐng)導(dǎo)的該詐騙集團(tuán)實(shí)施詐騙作案共計(jì)28次，撥打詐騙電話4萬余次，詐騙金額共計(jì)101萬余元。法院一審以謝某鴦等人犯詐騙罪，分別判處有期徒刑十四年至有期徒刑三年、宣告緩刑三年不等，并處以罰金人民幣五十萬元至一萬元不等。
專家解析：這種詐騙破綻其實(shí)很多
“由于互聯(lián)網(wǎng)天然的虛擬特性，此類通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施二手車詐騙的行為更方便，但只要稍具風(fēng)險(xiǎn)防范意識，可以發(fā)現(xiàn)很多破綻?！贬槍Υ祟愐辉俦粡?fù)制的詐騙套路，湖南湘達(dá)律師事務(wù)所顏龍律師分析說，比如，在這類詐騙案中，很多賣車人聲稱車輛系走私車或罰沒車，但稍有常識便知道，這種車的處理一般不會通過58同城等網(wǎng)絡(luò)出售，通常會有一套拍賣流程，從拍賣公告或?qū)~號等層面，很容易識別是否詐騙。
“對于買車人，出賣人提出一人看車一人打款的購車要求，也容易發(fā)現(xiàn)此舉有違生活常識，應(yīng)該高度警惕是否有詐，不見面就要打訂金、二手車價(jià)格過低等有違生活常識和交易行規(guī)的，都應(yīng)該多留個(gè)心眼，”顏龍說，網(wǎng)購二手車存在的較大風(fēng)險(xiǎn)，最典型的是“預(yù)訂金欺詐”，一般來說，在情況不明時(shí)要求交押金或訂金之類，可能就有問題，不要輕易匯款。
顏龍?zhí)嵝眩合M(fèi)者需加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，網(wǎng)上車輛信息需認(rèn)真核對，最好是詢問內(nèi)行人，或選擇正規(guī)網(wǎng)站，每個(gè)正規(guī)網(wǎng)站最下方都有工商局備案的標(biāo)志，點(diǎn)開后可以看到該網(wǎng)站的備案情況，有很多詐騙網(wǎng)站雖然下面有經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息的圖標(biāo)，但點(diǎn)擊后是打不開的；堅(jiān)持看車后再商談交易事項(xiàng)。在看車驗(yàn)車過程中，堅(jiān)持“查證、查人、查車”：檢查所購二手車的《行駛證》、《購置附加費(fèi)證》、《養(yǎng)路費(fèi)》、《車船稅》，上述四證是否與車主身份證、單位證明、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)內(nèi)容是否一致，同時(shí)還要特別留意《養(yǎng)路費(fèi)》的繳費(fèi)起止日期；檢查車牌照的登記日期、年審時(shí)間、車主、車型等內(nèi)容是否一致；檢查車牌號、發(fā)動(dòng)機(jī)號、車架號，這些號碼是否與四證相吻合，還要查看維修記錄、保養(yǎng)記錄等。
